EMC易倍体育东方园林：董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确EMC易倍体育、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议通知于2022年10月21日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于2022年10月27日以通讯表决方式召开。会议应参会董事8人，实际参会董事8人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　《北京东方园林环境股份有限公司2022年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为线月的财务状况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至2022年9月30日的各项资产进行全面检查和减值测试，2022年1-9月拟计提各项资产减值准备合计71,357.80万元，将减少公司2022年1-9月归属于母公司股东的净利润70,679.26万元，占最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东的净利润的61.02%。

　　公司本次计提的资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司的财务状况、资产价EMC易倍体育值和经营成果，有助于向投资者提供更加真实可靠的会计信息。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（）上《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

　　《关于2022年1-9月计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》EMC易倍体育、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　三、审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》；

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司已聘请其为2021年度审计机构，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并授权经营层根据市场收费情况，确定2022年度的审计费用。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见园林资讯。《独立董事关于公司相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（）。

　　《关于续聘中兴华会计师事务所为公司2022年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

　　公司拟定于2022年11月15日下午2:00召开2022年第二次临时股东大会，审议《关于续聘中兴华会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》。

　　《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体EMC易倍体育《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

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